Fica
DTiNewsChiêu thức lừa đảo tinh vi của nhóm đối tượng tại khu tự trị Campuchia
(Dân trí) - Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 13 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoạt động tại khu tự trị ở Campuchia.
Theo thông tin từ cơ quan công an, đường dây này do các đối tượng người Việt Nam cấu kết với một đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
13 đối tượng bị tạm giữ gồm:
Trịnh Ngọc Linh (SN 1990), Tạ Thu Hà (SN 1992), cả hai là chủ mưu, cầm đầu, đều trú tại thành phố Thanh Hóa.
Phùng Khả Đạt (SN 1997), Trương Ngọc Tư (SN 1990), đều trú tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Tạ Thanh Tùng (SN 1995), trú tại thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
Trần Mộng Hoàng Phúc (SN 2004), Nguyễn Bá Kiên (SN 2006), đều trú tại huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Lê Minh Trí (SN 2003), Trần Hoài Linh (SN 2002), đều trú tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Hà Thị Hiên (SN 2007), trú tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Huỳnh Vĩnh An (SN 2000), trú tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
Trần Chí Tâm (SN 1997), trú tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
Nguyễn Thị Cẩm Huyên (SN 1998), trú tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 7/2024, Tạ Thu Hà và Trịnh Ngọc Linh sang khu vực thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia), giáp cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), để tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại đây, Hà và Linh đã liên hệ, thỏa thuận với một đối tượng người Trung Quốc về việc thuê nhà trong khu tự trị. Đối tượng này đã lắp đặt 20 máy tính bàn, trang bị wifi và các thiết bị phục vụ cho hoạt động lừa đảo.
Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Thanh Hóa).
Trong quá trình hoạt động, Hà và Linh đã cấu kết với một số đối tượng người Việt Nam khác, lập nhóm Telegram có tên “NỘI BỘ 1”, do Hà làm trưởng nhóm.
Các đối tượng mua tài khoản Facebook, Zalo "ảo" rồi giao cho các thành viên "nuôi" tài khoản, nhằm tăng tương tác và đăng tải hình ảnh giả danh phụ nữ để làm quen, lôi kéo nam giới tham gia các "nhiệm vụ" giả mạo mua đơn hàng qua trang Tiki.
Ban đầu, chúng đưa ra các nhiệm vụ đơn giản, có lợi nhuận để tạo lòng tin. Sau đó, các nhiệm vụ yêu cầu số tiền đầu tư lớn hơn. Khi nạn nhân nghi ngờ hoặc không còn khả năng tiếp tục, chúng chiếm đoạt tiền, chặn liên lạc và xóa kết bạn với nạn nhân.
Để che giấu hoạt động, đối tượng người Trung Quốc cung cấp các tài khoản ngân hàng (loại tài khoản doanh nghiệp tại Việt Nam) để nhận tiền lừa đảo, đồng thời liên tục thay đổi tài khoản.
Khi nạn nhân chuyển tiền, Tạ Thanh Tùng sẽ báo cho “trung tâm thanh toán” là một tài khoản Telegram do đối tượng người Trung Quốc quản lý. Dòng tiền được che giấu bằng cách quy đổi và mua bán USD. Sau khi trừ chi phí, số tiền còn lại được đổi sang USD và chuyển cho Hà hoặc Linh để chi trả hoạt động và lương cho các nhân viên.
Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt từ hàng chục nạn nhân trên cả nước lên tới hàng tỷ đồng.
